ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स बँकेत 389.85 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस
न्यू दिल्ली:
निरव मोदी आणि मेहुल चॉक्सीनंतर सीबीआयने ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्ससाठी 389 .85 कोटी रुपयांचा कथित बँक कर्ज फसवणुकीसाठी दिल्लीस्थित डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्टरविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीआयने कथित फसवणूकबद्दल द्वारका दास सेठ इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर पब्लिक सेक्टर बँकेने सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली आहे यामध्ये सभ्या सेठ, रीटा सेठ, कृष्णा कुमार सिंग, रवी सिंग - या फर्मचे सर्व संचालक आणि दुसर्या कंपनी द्वारका दास सेठ सेझ एसोसिएशनचे नाव होते.
2007 ते 2012 या कालावधीत कंपनीने ओबीसीतून विविध पतपुरवठ्यांचा लाभ घेतला आहे.
बँकेला असे आढळले की कंपनी सोने आणि इतर मौल्यवान रत्नांच्या खरेदीविरूद्ध इतर धनको चुकते करण्यासाठी सोने आणि निधी हस्तांतरित करण्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) वापरत आहे.